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??公司代碼：603398 公司簡稱：邦寶益智
??2016
??年度報告摘要
??一重要提示
??a)本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
??b)本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
??c)公司全體董事出席董事會會議。
??d)大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
??e)經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
??經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤58,557,201.27元，公司擬定2016年度利潤分配以2016年12月31日公司總股本211,200,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.85元（含稅），共計分配現金紅利17,952,000元。本分配議案尚需經公司2016年度股東大會審議批準後實施。
??二公司基本情況
??1公司簡介
??■
??■
??2報告期公司主要業務簡介
??（一） 主要業務
??公司是以研發、生產和銷售益智玩具以及生產、銷售精密非金屬模具為主營業務，公司的益智玩具產品主要包括積木玩具和嬰幼兒玩具。益智玩具產品包括教育系列、科普系列及市場各類熱門IP授權產品如“史努比”、“小豬佩奇”、“炮炮兵”總共20多個系列550多款產品，各系列產品都經過教育專傢和研發人員的論證，充分考慮各年齡階段兒童的心理發展需求和認知能力及動手能力，公司產品線覆蓋兒童的各個年齡階段，產品種類豐富，具有持續性和成長性。精密非金屬模具業務主要為益智玩具的生產提供支持，模具主要滿足公司益智玩具產品生產為主。
??（二） 經營模式
??本報告期內，公司經營模式沒有發生重大變化。
??1.采購模式
??公司一般根據生產需求、訂單的交貨周期、原材料采購周期、經濟采購批量等因素來制定采購計劃。主要原材料為生產益智玩具所需的塑料原料、包裝材料，以及生產模具所需的模具鋼材。其中塑料原料為公司產品的主要原料，因此受國內外大宗商品價格波動的影響較大，公司在保證原料庫存滿足生產需求的前提下，綜合多方面因素主要采取集中定點批量采購模式，以保證主要原材料品質長期穩定。對於包裝材料及鋼材一般向經銷商進行采購。
??2.生產模式
??公司生產模式主要根據銷售訂單安排生產，以銷售訂單的先後順序、客戶需求的緊急程度提前制定生產計劃。鑒於積木產品的特殊多樣性在制訂生產計劃的同時也兼顧積木產品的半成品膠件通用性強的特點，生產計劃中半成品膠件庫存、成品庫存與訂單需求相互協調，以保證合理庫存，應對市場上要求快速供貨的需要。
??3.銷售模式
??公司產品益智玩具的銷售模式主要分為經銷模式和直銷模式。國內方面，公司已與多傢經銷商和連鎖零售商確立瞭合作關系，初步搭建瞭覆蓋大部分省份的營銷網絡，並安排富有經驗的銷售人員負責公司各系列產品在各個區域的市場推廣、經銷商和銷售終端的服務等。就國際市場而言，公司產品主要通過各經銷商銷往國外，通過經銷商的營銷推廣進入當地銷售終端。此外，公司也積極在擴展新的銷售模式，在國內通過與幼兒園建立“教具-教材-師資培訓”的獨有模式，進一步形成學校、幼兒園、培訓機構、社區和傢庭的完整市場體系。
??（三） 報告期內行業情況
??2016年，全國玩具行業主營業務收入2,295.4億元，累計同比增長6.5%；累計完成利潤總額121油煙處理機.9億元，同比增長13.1%。另外，2016年我國玩具出口產品出口金額337.15億美元，同比增長9.45%。2016年1-12月，中國玩具行業產銷率98.2%，較2015年同期基本持平；12月當月，玩具行業產銷率98.1%，較2015年同期下降0.4個百分點。2016年中國玩具行業累計出口交貨值1,004.7億元，累計同比增長5.7%，12月中國玩具行業出口交貨值91.5億元，同比增長3.9%。（數據來源：國傢工信部）
??3 公司主要會計數據和財務指標
??3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??3.2 報告期分季度的主要會計數據
??單位：元 幣種：人民幣
??■
??季度數據與已披露定期報告數據差異說明
??□適用 √不適用
??4 股本及股東情況
??4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
??單位: 股
??■
??4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
??√適用 □不適用
??■
??4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
??√適用 □不適用
??■
??5 公司債券情況
??三 經營情況討論與分析
??2016年，全球經濟及國內經濟在保持相對平穩狀態下，面對同質化產品增多，市場競爭日益激烈，公司管理層按照年初既定目標，繼續優化產品結構，加強營銷渠道管理，加大品牌建設和推廣。2016年度公司實現營業收入28,156.05萬元，同比下降9.01%，實現凈利潤為5,855.7萬元，同比下降11.50%。主要是大宗商品原材料持續漲價，公司加強終端客戶的控制力度及品牌管理力度，對境外部分客戶進行重新定位，使得經濟動蕩及匯率不穩定地區銷售量下降。
??報告期內，公司繼續對部分生產線重新進行自動化改造及優化，現階段已有部分生產線完成升級改造投入使用，隨著生產線的自動化升級改造完成，將大大提高生產效率，進一步提升設備產能及降低綜合成本。公司第二屆董事會第八次會議也通過《關於募投項目部分設備調整以及部分募投項目實施地點變更的議案》，本次變更有利於公司整合現有資源，產生良好的協同效應。同時加大募投項目的建設力度，保障2017年能順利投產。
??隨著國內教育政策的放寬及“互聯網+”的效應，玩具行業出現集“益智化”、“智能化”的各類產品，國外玩具巨頭也相繼對加大國內市場的重視力度，公司在做好原積木產品的同時，利用積木產品的特質，大力發展STEM類型積木產品。依靠公司“教育包”積累的教育研究理念，配合積木玩具的特質，以為創新型人才奠定全面的素質基礎為核心，樹立科學精神、培養創新思維、挖掘創新潛能、提高創新能力為目標，訓練創新思維，掌握基本規律、培養創新能力為思路的STEM類產品已形成由課程體系、產品開發、師資培訓組成的全方位教育產品。
??近年來，以IP為核心延伸至玩具、動漫、遊戲、影視的衍生品逐漸增多，優質的IP資源將成為整個產業維持用戶粘性的紐帶，以IP為核心的佈局將成為國內產業的發展趨勢。報告期內，公司通過授權取得國際、國內熱門IP的造型使用權，包括“史努比”、“小豬佩奇”及“炮炮兵”等。
??未來公司將在現有產品版圖基礎上，根據行業發展動態和公司業務發展情況，以教育、IP雙主線驅動，實施教育和內容一體化戰略，進一步完善產業佈局，早日打造集益智產品、教育、IP的產業生態圈。
??1 報告期內主要經營情況
??報告期內公司實現營業收入281,560,549.85元，比上年同期下降9.01%；實現營業利潤64,686,782.06元，比上年同期下降14.14%；實現利潤總額68,165,822.92元，比上年同期下降11.79%；實現凈利潤58,557,201.27元，比上年同期下降11.50%；實現歸屬於母公司所有者的凈利潤58,557,201.27元，比上年同期下降11.50%；實現扣除非經常性損益的歸屬於母公司所有者的凈利潤51,957,300.17元，比上年同期下降19.47%。
??2 導致暫停上市的原因
??□適用 √不適用
??3 面臨終止上市的情況和原因
??□適用 √不適用
??4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
??□適用 √不適用
??6 與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
??□適用 √不適用
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-003
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??第二屆董事會第十二次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、董事會會議召開情況
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第二屆董事會第十二次會議（以下簡稱：“本次會議”）通知和材料已於會議召開前十天以書面方式及郵件通知全體董事。會議於2017年3月15日上午10:00在公司四樓會議室以現場表決方式召開。本次會議由董事長吳錠輝先生主持，會議應到董事5人，實到董事5人，公司全體監事及高級管理人員列席瞭會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
??二、董事會會議審議情況
??本次會議由董事長吳錠輝主持，經與會董事審議，以記名投票表決方式通過如下議案：
??1、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度報告及其摘要的議案》。
??公司董事會同意對外報出《公司2016年度報告》、《公司2016年度報告摘要》，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），本議案尚需提交股東大會審議批準。
??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??2、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??3、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??4、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度總經理工作報告的議案》。
??表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??5、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度董事會工作報告的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議油煙分離批準。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??6、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度獨立董事述職報告的議案》。
??本議案尚需提交2016年年度股東大會聽取。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??7、審議通過關於《公司審計委員會2016年度工作履職報告的議案》。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??8、審議通過關於《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??9、審議通過《關於設立分公司的議案》。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??10、審議通過《關於公司2017年度銀行綜合授信的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??11、審議通過《關於公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??12、審議通過《關於公司使用部分自有資金進行現金管理的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??13、審議通過《關於制訂公司對外捐贈管理制度的議案》。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??14、審議通過《關於廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??15、審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度審計機構和內控審計機構的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??16、審議通過《關於廣東邦寶益智玩具股份有限公司召開2016年年度股東大會的議案》。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權；獲全體董事一致通過。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月十五日
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-004
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??第二屆監事會第十次會議決議公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??一、 監事會會議召開情況
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第二屆監事會第十次會議（以下簡稱：“本次會議”）通知和材料已於會議召開十日前以書面及通訊方式通知全體監事，會議於2017年3月15日上午在公司四樓會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規、規章及《廣東邦寶益智玩具股份有限公司章程》的有關規定。
??二、監事會會議審議情況
??本次會議由監事會主席召集並主持。經與會監事審議，以記名投票表決方式通過如下議案：
??(一) 、審議通過《公司2016年年度報告及其摘要的議案》；
??公司監事會根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第2號—年度報告的內容與格式特別規定（2016年修訂）》 等有關規定，對公司2016年年度報告進行瞭認真嚴格的審核，一致認為：
??1. 公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
??2. 公司2016年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從多個方面真實地反映瞭公司2016年經營成果和財務狀況等事項。
??3. 在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與 2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
??4. 公司2016年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，監事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??內容詳見2017年3月15日登載於上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的《公司2016年年度報告全文》及《公司2016年年度報告摘要》。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（二）、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（三）、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（四）、審議通過關於《公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。
??監事會認為：公司2016年年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規的相關規定，募集資金的管理與使用不存在違規情形。《公司募集資金2016年年度存放與使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??內容詳見2017年3月15日登載於上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的《公司募集資金2016年年度存放與使用情況的專項報告》。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（五）、審議通過關於《廣東邦寶益智玩具股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的議案》。
??監事會關於2016年度內部控制評價報告的審核意見：
??公司已經建立瞭較為完善的內部控制體系，符合國傢相關法律法規的要求以及公司生產經營管理的實際需要，並能夠得到有效執行，該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到瞭較好的風險防范和控制作用，董事會關於公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制制度的建設和運行情況。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（六）、審議通過《關於公司2017年度銀行綜合授信的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（七）、審議通過《關於補選公司監事的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（八）、審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度審計機構和內控審計機構的議案》。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（九）、審議通過《關於公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
??監事會認為：根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，我們認為，公司本次擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理已履行現階段所需的相應的審批程序，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東的情形，符合公司發展利益的需要，有利於提高公司的資金使用效率。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??（十）、審議通過《關於公司使用部分自有資金進行現金管理的議案》。
??監事會認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司本次使用自有資金購買現金管理產品，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東特別是中小股東的利益。同意公司本次對最高額度不超過20,000萬元的自有資金進行現金管理。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
??表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權，獲全體監事一致通過。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??監事會
??二〇一七年三月十五日
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-006
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??關於使用暫時閑置募集資金
??進行現金管理的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??為提高募集資金使用效率，廣東邦寶益智玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，對最高額度不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品。具體情況如下：
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1376號文核準，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國金證券股份有限公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票2,400萬股，發行價為每股人民幣13.97元，共計募集資金335,280,000.00元，扣除承銷和保薦費用23,481,200.00元後的募集資金為311,798,800.00元，上述募集資金於2015年12月4日全部到賬，減除其他發行費用人民幣9,492,754.74元後，公司本次募集資金凈額為302,306,045.26元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具“大華驗字〔2015〕000583號”《驗資報告》。
??二、公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品的相關情況
??（一）基本情況
??1．投資額度
??公司擬使用最高額度不超過20,000萬元的暫時閑置募集資金適時進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理產品。購買額度根據募集資金投資計劃及實際使用情況遞減。在決議有效期內，上述購買額度可滾動使用。
??2．投資期限
??自公司股東大會審議通過之日起12個月內。
??3．現金管理產品品種及收益
??為控制風險，現金管理產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理產品。
??4．實施方式
??授權公司董事會自股東大會審議通過之日起12個月內行使該項投資決策權並簽署相關合同、文件及辦理有關材料，董事會可授權董事長具體決定購買的理財產品、簽署相關合同、文件及辦理相關材料，並由董事會秘書和財務總監組織實施和跟進管理。公司購買的現金管理產品不得進行質押，產品專用結算賬戶不得存放非法募集資金或者用作其他用途，開立或者註銷產品專用結算賬戶的，公司將及時向上海證券交易所備案並公告。
??5．信息披露
??公司在每次購買現金管理產品後將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買現金管理產品的額度、期限、預期收益等。
??（二）風險控制措施
??1．財務部根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由財務負責人進行審核後提交董事長審批。
??2．財務部應對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。
??3．公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
??4．公司內部審計部門負責對公司使用閑置募集資金購買理財產品情況進行審計和監督，並將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
??5．公司在定期報告中披露報告期內購買理財產品的具體情況及相應的收益情況。
??三、對公司日常經營的影響
??在符合國傢法律法規，確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。
??四、審議程序以及專項意見
??公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過瞭《關於公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。公司獨立董事出具《廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事意見》，同意公司對最高額度不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。
??五、獨立董事意見
??根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，我們認為，公司本次擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理已履行現階段所需的相應的審批程序，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東的情形，符合公司發展利益的需要，有利於提高公司的資金使用效率。我們同意《關於公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司本次對最高額度不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。並同意董事會將該議案提交2016年年度股東大會審議。
??六、監事會意見
??根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，我們認為，公司本次擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理已履行現階段所需的相應的審批程序，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東的情形，符合公司發展利益的需要，有利於提高公司的資金使用效率。
??七、保薦機構核查意見
??經核查，本保薦機構認為：邦寶益智使用不超過 2億元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行瞭必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的有關規定，本保薦機構對邦寶益智本次擬對暫時閑置募集資金進行現金管理的計劃無異議。
??八、上網公告文件
??1.公司第二屆董事會第十二次會議決議；
??2.公司第二屆監事會第十次會議決議；
??3.廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事意見。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月十五日
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-008
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??關於2016年度銀行綜合授信的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司（以下簡稱：“公司”）於2017年3月15日召開公司第二屆董事會第十二次會議審議通過瞭《關於公司2017年度銀行綜合授信的議案》。
??為滿足公司經營和業務發展需要，減少資金占用，提高資金營運能力，公司 擬向各銀行申請不超過人民幣50,000萬元的綜合授信額度，授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，授信期限1年。本次授信額度不等於公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定。公司授權董事長在上述授信額度內簽署相關合同文件。
??本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月十五日
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017- 009
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??關於召開2016年年度股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2017年4月20日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??(一) 股東大會類型和屆次
??2016年年度股東大會
??(二) 股東大會召集人：董事會
??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年4月20日 14點30分
??召開地點：汕頭市金平區金砂路52號汕頭國際大酒店五樓會議室
??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2017年4月20日
??至2017年4月20日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
??(七) 涉及公開征集股東投票權
??無
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 各議案已披露的時間和披露媒體
??上述議案已經過公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過，具體詳見2017年3月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。
??2、 特別決議議案：無
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：第3、8、9、10、11項議案
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、 股東大會投票註意事項
??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
??(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
??四、 會議出席對象
??(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
??(三) 公司聘請的律師。
??(四) 其他人員
??五、 會議登記方法
??1、登記手續：
??（1）法人股股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票 賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照 復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理 登 記。
??（2）個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理 人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理 登記。
??（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間 2017 年 4 月19 日下午 19:00 前送達，出席會議時需攜帶原件。
??2、登記地點：公司董事會辦公室。
??3、登記時間：2017 年 4 月 19日 9:00-19:00
??六、 其他事項
??1、 會期半天，食宿費、交通費自理。
??2、 聯系地址：廣東省汕頭市潮汕路金園工業城13-09片區
??聯系人：陳銳東
??電話：0754-88118320 傳真：0754-88209555
??郵政編碼：515021
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司董事會
??2017年3月16日
??附件1：授權委托書
??附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月20日召開的貴公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。
??委托人持普通股數：????????
??委托人持優先股數：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備註：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-010
??廣東邦寶益智玩具股份有油煙異味處理機限公司
??關於設立分公司的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於 2017 年 3月15日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過瞭《關於設立分公司的議案》，現將相關事宜公告如下：
??一、 擬設立分支機構基本情況：
??1. 擬設立分公司名稱：廣東邦寶益智玩具股份有限公司濠江分公司
??2. 分公司性質：不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔
??3. 營業場所：廣東省汕頭市濠江區紡織工業園
??4. 分公司負責人：賴瑋韜
??5. 擬定經營范圍：生產銷售益智玩具、文教體育用品、服裝、塑膠制品、精密非金屬模具；本公司自產產品及售後服務；教育服務咨詢；動漫設計（涉及行業許可管理的按國傢有關規定辦理。）（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）
??二、 設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響
??1.設立目的：鑒於募投項目建設接近末期，為瞭更好開展接下來的後期工作，進一步優化公司組織架構，提升公司整體管理效率，促進公司發展。
??2.存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過後，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
??三、 授權
??為保證分公司設立工作的順利開展，董事會同意授權公司管理層具體辦理分公司設立各項工作，包括但不限於工商登記及其它有關法律手續等。
??四、 備查文件
??公司第二屆董事會第十二次會議決議。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月十五日
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-011
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??關於補選監事的公告
??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到公司第二屆監事會主席、監事丘傑先生的書面辭職報告，丘傑先生因個人工作原因辭去公司第二屆監事會主席、監事職務。根據《公司法》等相關法律法規及《公司章程》規定，丘傑先生的辭職將導致公司監事會成員低於法定最低人數。在改選出的監事就任前，丘傑先生仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》的規定，履行監事職責。
??根據公司股東邦領國際有限公司推薦，公司第二屆監事會第十次會議審議通過《關於補選監事的議案》，推舉蘇銳強為公司第二屆監事會監事候選人（簡歷附後），任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
??本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??監事會
??二〇一七年三月十五日
??監事候選人簡介：
??蘇銳強先生:1974年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任職於汕頭市金園廣告公司、汕頭市博揚廣告有限公司、汕頭市蔚藍廣告有限公司、汕頭市優格企劃廣告有限公司；2010年4月至今任本公司研發部經理。
??蘇銳強先生與持有本公司5%以上股份的股東、本公司控股股東及實際控制 人不存在關聯關系。蘇銳強先生未直接持有公司股份，其通過汕頭市和盛昌投資有限公司間接持有公司股份。蘇銳強先生未曾受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律法規和規定要求的任職條件。
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-007
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??關於使用部分自有資金
??進行現金管理的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??為瞭提高資金使用效率，廣東邦寶益智玩具股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，使用自有資金購買安全性高、流動性好、保本型等現金管理產品，以獲得一定的收益，具體情況如下：
??一、基本情況
??1．投資額度
??公司擬使用最高額度不超過20,000萬元的自有資金適時進行現金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理產品。在本議案經公司股東大會審議通過的決議有效期內，上述購買額度可滾動使用，公司將做好相關統計工作。
??2．投資期限
??自公司股東大會審議通過之日起12個月內。
??3．現金管理產品品種及收益
??為控制風險，現金管理產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的現金管理產品。
??4．實施方式
??授權公司董事會自股東大會審議通過之日起12個月內行使該項投資決策權並簽署相關合同、文件及辦理有關材料，董事會可授權董事長具體決定購買的理財產品、簽署相關合同、文件及辦理相關材料，並由董事會秘書和財務總監組織實施和跟進管理。公司購買的現金產品不得進行質押。
??5．信息披露
??公司在每次購買現金管理產品後將及時履行信息披露義務，公告內容包括該次購買現金管理產品的額度、期限、預期收益等。
??二、風險控制措施
??1． 財務部根據公司經營計劃及資金使用計劃，針對現金管理產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的現金管理產品，由財務負責人進行審核後提交董事長審批。
??2．財務部建立臺賬對現金管理產品進行管理，及時分析和跟蹤現金管理產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。
??3．公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
??4．公司內部審計部門負責對公司使用自有資金購買現金管理產品情況進行審計和監督，並將審計過程中發現的問題及時向董事會審計委員會報告。
??5．公司在定期報告中披露報告期內購買現金管理產品的具體情況及相應的收益情況。
??三、對公司日常經營的影響
??在符合國傢法律法規，確保不影響公司資金流動性和安全性的前提下，公司使用自有資金購買現金管理產品進行適度理財，可以提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。
??四、審議程序以及專項意見
??公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過瞭《關於公司使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過20,000萬元的自有資金進行現金管理。公司獨立董事出具瞭《廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事意見》，同意公司對最高額度不超過20,000萬元的自有資金進行現金管理。
??五、獨立董事意見
??公司本次使用部分自有資金進行現金管理已履行現階段所需的相應的審批程序，符合有關法律法規、《公司章程》的有關規定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東的情形。我們認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司本次使用自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。我們同意《關於公司使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意公司本次對最高額度不超過20,000萬元的自有資金進行現金管理。並同意董事會將該議案提交2016年年度股東大會審議。
??六、監事會意見
??監事會認為在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司本次使用自有資金購買現金管理產品，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東特別是中小股東的利益。同意公司本次對最高額度不超過20,000萬元的自有資金進行現金管理。
??特此公告。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月十五日
??
??證券代碼：603398 證券簡稱：邦寶益智 公告編號：2017-005
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??2016年度募集資金存放與
??實際使用情況的專項報告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》 和相關格式指引的規定，將本公司 2016年度募集資金存放與使用情況報告如下：
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1376號文核準，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國金證券股份有限公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,400萬股，發行價為每股人民幣13.97元，共計募集資金335,280,000.00元，扣除承銷和保薦費用23,481,200.00元後的募集資金為311,798,800.00元，上述募集資金於2015年12月4日全部到賬，減除其他發行費用人民幣9,492,754.74元後，公司本次募集資金凈額為302,306,045.26元。上述募集資金到位情況業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具瞭“大華驗字〔2015〕000583號”《驗資報告》。
??截止2016年12月31日，公司募集資金專戶對賬單餘額143,110,852.86，包括未使用完畢的募集資金本金140,302,981.23元；募集資金賬戶產生的利息收入凈額（扣除手續費）243,727.83元；2016年購買理財產品利息收入2,564,143.80元。
??二、募集資金管理情況
??為瞭規范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定瞭《廣東邦寶益智玩具股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱：“管理制度”）。
??募集資金到位後，公司分別與中國民生銀行汕頭分行、交通銀行汕頭廣廈支行以及保薦機構國金證請按股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》並在以上銀行開設募集資金專項賬戶。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
??截至2016年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
??金額單位：人民幣元
??■
??三、2016年度募集資金的實際使用情況
??（一）募集資金使用情況表
??截至2016年12月31日止，本公司募集資金使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。
??四、變更募投項目的資金使用情況
??本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
??五、募集資金使用及披露中存在的問題
??公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定要求和使用募集資金，及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行瞭披露，不存在募集資金違規使用的情形。
??六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
??我們認為，邦寶益智公司募集資金專項報告的編制符合上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，在所有重大方面公允反映瞭邦寶益智公司2016年度募集資金存放與使用情況。
??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
??經核查，保薦機構認為：2016年度，公司首次公開發行股票募集資金的存放和使用符合《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《廣東邦寶益智玩具股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定，對募集資金進行瞭專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
??廣東邦寶益智玩具股份有限公司
??董事會
??二〇一七年三月十五日
??
??附表靜電除油煙機價格
??募集資金使用情況表
??金額單位：人民幣萬元
??■
??註1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
??註2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。
D20513AADCC27904
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